Connect with us

Politica

Lluvia de denuncias judiciales contra Insaurralde y su acompañante: lavado de dinero, enriquecimiento ilícito y evasión

Publicado

on

  • Hay presentaciones en Lomas de Zamora, La Plata y Comodoro Py.

El ex jefe de Gabinete y ahora ex candidato a concejal, Martín Insaurralde, fue denunciado en la justicia federal de Lomas de Zamora, como también en La Plata e incluso en Comodoro Py, por los delitos de lavado de activos, enriquecimiento ilícito y evasión fiscal. Las presentaciones judiciales incluyen a la joven Sofía Clerici, y una de ellas también a la ex esposa del funcionario, Jésica Cirio.

El caso que condujo a Martín Insaurralde a renunciar a su cargo en la provincia de Bueno Aires como a su candidatura a concejal en Lomas de Zamora, derivó en múltiples denuncias penales en su contra.

El intendente de Lomas que se encontraba en uso de una licencia por integrar el gabinete de Axel Kicillof, quedó envuelto en un escándalo tras conocerse las imágenes de un costoso viaje en un yate que realizó en Marbella, a poco más de veinte días de las elecciones.

Pese a ese último dato político, las denuncias penales hacen foco en los onerosos regalos que Sofía Clerici, con quien estaba Insaurralde, expuso en sus redes sociales. A eso sumaron el costo diario del yate que por día, que superaría los 12 mil euros.

Las cifras están en las antípodas de la última declaración jurada del ex jefe de Gabinete: un sueldo por ese cargo de un millón de pesos, un salario como intendente de 2,5 millones de pesos y poco más de 600 mil pesos en su caja de ahorro.

En Comodoro Py

Este lunes, el diputado nacional de Juntos por el Cambio José Luis Espert, denunció penalmente a Martín Insaurralde y a Clerici, por los presuntos delitos de enriquecimiento ilícito, posible lavado de dinero, contrabando y evasión fiscal.

En el texto judicial se indicó: “Nos encontramos ante un suntuoso gasto donde ni el funcionario público ni la dama que lo acompañó pueden justificar con sus ingresos declarados, con lo cual la sospecha de un enriquecimiento ilícito es grande o tal vez nos encontremos frente a un lavado de activos financieros o de mínima ante una evasión fiscal por parte de Sofía Clerici”.

La denuncia penal fue acompañada por los diputados de Juntos por el Cambio Virginia María Cornejo, Dina Rezinovsky, Lisandro Nieri, Oscar Agost Carreño, Fernando Carbajal, Carlos Zapata, Ingrid Jetter y Gabriela Mabel Lema.

Sobre Insaurralde recayó una acusación por presunto enriquecimiento ilícito: “El viaje pudo haber sido financiado con dinero no declarado proveniente de actos de corrupción por parte de Martin Insaurralde con lo cual, nos encontraríamos ante el delito de enriquecimiento ilícito previsto y reprimido en los artículos 268 del código penal”.

En Lomas de Zamora

En la justicia federal de Lomas, se radicaron dos denuncias penales.

La primera de ellas, por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero, la presentaron Ricardo López Murphy y María Eugenia Talerico.

En esta ocasión se incluyó además de Clerici y Jésica Cirio, ex esposa de Insaurralde, “ya que en casos de lavado de activos hay que investigar a su entorno más íntimo que pueden haber procedido como posibles testaferros para ocultar las maniobras de lavado de dinero que proviene de la corrupción”, indicaron a Clarín los denunciantes.

La denuncia judicial incluye dos hechos puntuales: el suntuoso viaje y además, el supuesto arreglo económico producto del divorcio con la conductora Jésica Cirio “que se estimó por unos 20 millones de dólares“.

Al respecto, la presentación realizada en el juzgado federal de Lomas indica que “fue un hecho público y notorio comentado en numerosas notas periodísticas que, recientemente y luego de diez años de matrimonio, Martín Insaurralde y Jésica Cirio tomaron la decisión de divorciarse, lo que los enfrentó a la consecuente división de bienes”.

En los párrafos siguientes hacen foco en el patrimonio del dirigente político: “En ese sentido, el periodista Carlos Pagni dio a entender que la conductora televisiva y modelo le habría reclamado 50 millones de dólares al exintendente de Lomas de Zamora, y que el político habría aceptado pagarle 20 millones de dólares”.

Si todo esto no fuera lo suficientemente escandaloso -continuaron refiriendo los referentes opositores- “trascendió en estos últimos días gastos del Señor Insaurralde totalmente incompatibles con los ingresos de alguien que se desempeña hace más de 40 años en la función pública“.

López Murphy y Talerico consideran que “los indicios existentes no dejan dudas de la pertinencia de abrir una investigación a los fines de establecer la posible comisión de los delitos que aquí se denuncian, incluyendo entre los posibles involucrados en la maniobra de lavado dinero, a quienes podrían haber colaborado en el ocultamiento o disimulación del patrimonio de origen presuntamente ilícito de Martin Insaurralde, es decir Jesica Cirio y Sofia Clérici”.

La segunda presentación en Lomas de Zamora la hizo el abogado Gastón Marano, contra el ex jefe de Gabinete y contra Sofía Clerici.

La presentación que toma los mismos hechos vinculados al lujoso yate en Marbella y los regalos presumidos por Clérici, se realizó por la presumible comisión de los delitos de lavado de activos y evasión fiscal. Este lunes la denuncia fue ampliada por el abogado.

En La Plata

Al listado de presentaciones judiciales contra Insaurralde se sumaron dos denuncias ante la justicia provincial de La Plata, por parte de Dirigentes de Republicanos Unidos y de la diputada Graciela Ocaña.

Una vez más, se incluye a Sofía Clerici en la posible comisión de los delitos de lavado de activos, evasión fiscal y enriquecimiento ilícito.

Yamil Santoro, José Magioncalda y Juan Martín Fazio sostuvieron que el nivel de vida de Insaurralde y la mujer que lo acompañó en su viaje a Marbella, España; “no se condice con sus ingresos declarados, circunstancia que adquiere relevancia institucional por el cargo público que ocupó hasta hace pocos días”.

De la declaración jurada del “denunciado, del año 2022, surge un ingreso anual neto de 2.784.078 pesos como intendente de Lomas de Zamora (unos $232.000 mensuales) y 1.045.940 pesos como Ministro de Axel Kicillof (unos $87.000 mensuales). Asimismo Insaurralde declara ‘no haber percibido otro tipo de ingresos en el período declarado’”.

En esa línea, se explica que es “inverosímil que el nivel de ingresos declarado por Insaurralde resulte suficiente para afrontar el costo de los bienes y servicios de lujo internacional que disfruta junto a su acompañante. Cabe destacar que, en ningún caso, rige una presunción de que las adquisiciones de bienes y servicios resulten donaciones o regalos de terceros a los denunciados”.

Por último, se solicitó que se lleven a cabo medidas como “levantamiento de los secretos fiscal, bancario y bursátil” de los denunciados; se “investigue el origen de los fondos utilizados para” las diversas adquisiciones que Clerici mostró en sus redes sociales; y que se “libre oficio a la AFIP a fin de que remita las últimas diez declaraciones juradas de impuesto a las Ganancias y de impuesto a los Bienes Personales realizadas por el denunciado; entre otras cosas.

La denuncia de Ocaña aporta un seguimiento patrimonial de Insaurralde: “de las escasas declaraciones juradas presentadas por él en sus más de veinte años como funcionario público, parecería que su patrimonio no habría sido modificado en extremo“.

Además de incluir todos los documentos en su denuncia, Ocaña resume que, “en la Declaración Jurada del 2012 -al asumir como Diputado Nacional- Insaurralde declara una propiedad en Banfield de 342 metros y una participación en una Sociedad “Sasaxa Libero S.A.”, que en el año 2012 estimo una valuación de $371.812,94 y al año 2022 $6.479.853,72.”

“Incluso, si tomamos las valuaciones de la sociedad en dólares en el año 2012 (tipo de cambio $4,90) y en el año 2022 (tipo de cambio $365,50); en el 2012 tenía una sociedad que valía más de 75 mil dólares y hoy esa misma sociedad en dólares tiene un valor de poco más de 17 mil dólares“, razona.

“Esta sociedad sería un conocido restaurant en Lomas de Zamora, que, según Nosis, facturaría entre 14 y 70 millones de pesos y tendría entre 16 y 20 empleados”, sigue la denuncia. “En conclusión, es evidente que para poder costear un viaje de esta naturaleza, Insaurralde tiene que tener ingresos que no estaría declarando.”

Politica

La Justicia ya cuenta con un informe socio ambiental que determinó si el departamento de Cristina Kirchner es “apto” para la prisión domiciliaria

Publicado

on

Por

Los especialistas visitaron ayer la vivienda y presentaron su informe al Tribunal Oral, que la próxima semana deberá definir si le concede el beneficio

El informe socio ambiental concluyó que el departamento de la ex presidenta Cristina Kirchner en la calle San José 1.111, del barrio porteño de Monserrat, es “apto” para que cumpla allí la prisión domiciliaria que solicitó su defensa en la causa en la que fue condenada a seis de prisión.

Desde el martes cuando se conoció el fallo de la Corte, en la puerta del edificio hay manifestaciones y marchas de apoyo a la ex presidenta que sale al balcón a saludar a los militantes.

Desde que se conoció laDesde que se conoció la sentencia, la militancia realiza una vigilia en la zona

La defensa de la ex mandataria alegó tres motivos principales para pedir la detención domiciliaria: su rol como ex presidenta que requiere una especial seguridad, su intento de homicidio en 2022 y su edad, 72 años.

“Resulta incontrovertible que en el caso de Cristina Fernández de Kirchner, el cumplimiento de una pena privativa de libertad sólo puede ser llevado a cabo bajo la modalidad de detención domiciliaria. Ello así, pues su alojamiento en una institución carcelaria de manera alguna es compatible con los recaudos de seguridad que deben serle garantizados a una persona que se encuentra en la situación de nuestra asistida”, sostuvieron los abogados en su presentación que hicieron el martes. También solicitaron que no se le coloque una tobillera electrónica.

El tribunal dispuso que la ex mandataria y los otros ocho condenados tienen plazo hasta el miércoles para presentarse en Comodoro Py y comenzar a cumplir la condena. Cristina Kirchner confirmó hoy que ese día irá al tribunal.

Máximo Kirchner, este viernes, enMáximo Kirchner, este viernes, en la puerta del edificio donde vive la ex Presidenta

En paralelo al pedido de prisión domiciliaria, el tribunal analiza si hay lugares de detención en dependencias de fuerzas de seguridad para que la ex presidenta cumpla su condena. Para eso le solicitó a la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, que presente posibles lugares.

Para cada uno de los condenados, la justicia informó algunas características para tener en cuenta el lugar que se iba a elegir. Sobre Cristina Kirchner se indicó que “se trata de una persona de 72 años de edad, abogada y, fundamentalmente, las especiales condiciones de seguridad y custodia inherentes al hecho de haber sido Presidenta y Vicepresidenta de la Nación; en particular, atendiendo al episodio ocurrido en fecha 1 de septiembre de 2022, que es objeto procesal de un debate oral y público actualmente en curso”. La última referencia es al intento de homicidio que sufrió.

Ese informe ya fue entregado al tribunal en un sobre cerrado que dispuso darle el carácter de confidencial y lo guardó en una caja fuerte. Infobae puede saber que el gobierno de Javier Milei propuso para Cristina Kirchner distintas opciones si el tribunal no le otorga la prisión domiciliaria.

El próximo paso relevante que se espera sobre la decisión de la prisión domiciliaria es la opinión de la Fiscalía del caso, a cargo de Diego Luciani y Sergio Mola. El tribunal les dio el miércoles un plazo de tres días para que presenten su informe. Luego, los jueces quedarán en condiciones de resolver.

Seguir leyendo

Politica

Cristina Kirchner confirmó que el próximo miércoles se presentará ante la Justicia para quedar detenida

Publicado

on

Por

La ex mandataria reforzó su pedido de prisión domiciliaria y en el mismo escrito adelantó cuándo irá a los tribunales de Comodoro Py. “No somos como la derecha mafiosa que elude las órdenes judiciales”, señaló

“No somos la derecha mafiosa que elude las órdenes judiciales, se profuga durante 3 años y, cuando vuelve, consigue que el Partido Judicial lo proteja y, además, lo sobresea. Por eso, el próximo miércoles 18 de junio me presentaré en Comodoro Py para estar a derecho, como siempre lo he hecho”. Así adelantó Cristina Kirchner su presencia en los tribunales para quedar detenida tras la decisión de la Corte Suprema.

Lo hizo a través de un escrito publicado en las redes sociales, donde además reforzó su pedido para que le otorguen prisión domiciliaria con un argumento concreto: “No se trata de un privilegio; por el contrario, obedece a estrictas razones de seguridad personal”.

Esta mañana, Cristina Kirchner compartió un documento en el que explicó su situación, e incluyó una dura crítica a la justicia: “El martes, cuando el Triunvirato títere que funge como ficción de Corte Suprema de Justicia cumplió la orden de proscripción del poder económico contra mi persona, poniéndole un cepo al voto popular, mis abogados presentaron ante el Tribunal Oral Nro. 2 solicitud de detención domiciliaria en mi casa, en el barrio de Monserrat”.

En el mismo escrito, la titular del Partido Justicialista (PJ) adujo razones “institucionales”, después de haber sido Presidenta durante dos períodos consecutivos. “Debo contar con custodia de por vida: es obligatoria y no puedo sustraerme voluntariamente de ella”, remarcó, antes de apuntar que esta protección es necesaria debido a “los riesgos a los que se ven expuestos quienes han desempeñado la primera magistratura”.

“Las condiciones de seguridad que deberían ser impuestas a Cristina Fernández de Kirchner dentro de una institución carcelaria conllevan a eliminar la posibilidad de que la ex Presidenta de la Nación comparta lugares comunes con otros internos y que sea sometida a un sistema de supervisión continua”, argumenta la defensa. “En otras palabras, se le debería imponer a nuestra defendida un régimen de aislamiento absoluto y de vigilancia permanente, medidas que resultan incompatibles con los estándares constitucionales y convencionales que rigen en materia de ejecución penal, los cuales prohíben que las personas privadas de su libertad ambulatoria sean sometidas a tratos crueles o inhumanos”, advierten.

En la misma sintonía, Cristina Kirchner recordó que el 1 de septiembre de 2022 fue “objeto de un intento de magnicidio”, incidente que -consideró fue parte de “la etapa final del engendro político-electoral conocido como ‘Vialidad’”.

La bala no salió por un verdadero y auténtico milagro”, señaló la ex mandataria, quien de inmediato cuestionó la demora de los jueces en determinar las responsabilidades del hecho: “El Partido Judicial no ha querido avanzar respecto de los autores intelectuales y los apoyos económicos”.

Unos minutos antes del mensaje de Cristina Kirchner, en los tribunales de Comodoro Py surgió una noticia que generó revuelo porque trascendió que uno de los jueces que debe resolver la detención de Cristina Kirchner había pedido licencia; sin embargo, luego se aclaró que ahora busca reprogramarla.

Fuentes judiciales informaron a Infobae que, en principio, Jorge Gorini no estará toda la semana que viene. Es por una licencia que solicitó y se le concedió tiempo atrás, cuando el tema de Vialidad no estaba en agenda. Las fuentes consultadas señalaron que la licencia es “por motivos personales”, sin ahondar en detalles, y agregaron que el magistrado intenta reprogramar la actividad.

Seguir leyendo

Politica

El Tribunal no adelantará una definición sobre la prisión domiciliaria de Cristina Kirchner y alertó a Migraciones para evitar que salga del país

Publicado

on

Por

Mientras avanza con el análisis de las condiciones de detención de la ex presidenta y de los otros ocho condenados, ya está trabajando en los legajos de quienes contarían con el beneficio del arresto domiciliario, entre ellos CFK

El Tribunal Oral Federal 2 (TOF 2), integrado por los jueces Jorge GoriniRodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso, definirá a mediados de la semana próxima si le concede el arresto domiciliario a la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner y a otros implicados en la causa Vialidad.

Mientras la ex presidenta se encuentra en el departamento porteño de la calle San José, los abogados defensores solicitaron “la suspensión de los efectos del fallo de la Corte Suprema hasta que se sustancie el pedido de arresto domiciliario”, esto es, que no pueda ser detenida hasta que se haya resuelto si se le concede ese beneficio.

¿Por qué cinco días?

El TOF 2 dispuso esta semana un plazo común de cinco días para que todos los condenados, 9 en total, se presenten ante el tribunal, sin excepción. Además de la ex presidenta, están condenados Lázaro Báez, Nelson Periotti, José López, Juan Carlos Villafañe, Raúl Pavesi, Mauricio Collareda, José Santibáñez y Raúl Daruich.

Sobre los otros condenados, hay varios aspectos a considerar, como que Periotti tiene casi 80 años, que Báez hasta ayer estaba en arresto domiciliario y ya fue detenido, y que Pavesi y López tienen diversas patologías médicas.

Por eso ya se formaron legajos de arresto domiciliario de CFK, Periotti, Pavesi y López y se corrió traslado a la fiscalía por el término de 3 días para que de su opinión, aunque puede contestar antes de esa fecha.

LOs tres jueces del TOFLOs tres jueces del TOF 2, Andres Basso, Jorge Luciano Gorini y Rodrigo Giménez Uriburu

Todos estos pasos son necesarios porque el TOF 2 tiene ahora la responsabilidad de asegurar el cumplimiento de este fallo, que fue dictado en diciembre de 2002, posteriormente confirmado en 2024 por la Cámara de Casación Penal y el martes ratificado por la Corte Suprema.

En la causa se investigó la concesión de 51 contratos de obras púbicas en la provincia de Santa Cruz, entre 2003 y 2015.

Otras medidas

En estas horas, el TOF 2 también solicitó al Ministerio de Seguridad que informe los lugares donde puedan ser alojados en función de sus condiciones personales, un informe que se recibió ayer por la tarde.

Entre otras medidas, se ordenó realizar un amplio informe socio ambiental de CFK y del inmueble de San José 1111, de esta capital.

También se comunicó la condena de inhabilitación perpetua para cargos públicos a la Cámara Electoral, lo que deriva en que Cristina Kirchner no podrá volver a postularse para ningún cargo.

Además, se comunicó a Migraciones la situación de los condenados. El objetivo de esta medida es impedir que alguno de ellos salga del país, en especial hacia naciones con los que no existen tratados de extradición, y permanecieran allí a la espera de cambios políticos o, en el caso de la ex presidenta, especular con eventual indulto.

Seguir leyendo

Mas Leidas

© 2022 FM Integracion 90.1. Todos los Derechos Reservados. | Desarrollado por Conexión Streaming

FM Integracion 90.1