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Cayeron los otros contadores de Generación Zoe: el oscuro fideicomiso para captar dinero y el intento por entrar a la Bolsa de Valores

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Julieta Sciutti y Maximiliano Mitroff fueron detenidos hoy en una nueva ola de arrestos del caso a cargo de la fiscal Companys que investiga el presunto esquema Ponzi. Quiénes son y qué pueden saber

A mediados de marzo de este año, Julieta Sciutti y Maximiliano Mitroff no sabían de qué lado de la línea estarían, si serían testigos o imputados.

Ambos se sentaban en sus casas de La Plata y esperaban que suene un teléfono. Mitroff, por lo pronto, buscaba un abogado. Sus nombres sonabam cada vez más fuerte en la trama de lo que puede ser uno de los mayores casos de estafa de la historia argentina reciente: meses atrás, fueron contadores en Generación Zoe, el conglomerado de firmas dirigido por el prófugo Leonardo Cositorto y el preso Maximiliano Batista, directamente vinculados por la Justicia al ex juez Héctor Yrimia.

Ambos, según coinciden testimonios de jugadores vinculados a la organización, fueron parte clave de uno de los mayores instrumentos para captar dinero en dólares de ahorristas a los que se les prometían intereses fabulosos: el Fideicomiso Ordinario de Administración Zoe Latam, con fecha de inicio registrada en la AFIP el 1° de octubre de 2021, con domicilio en Crisólogo Larralde al 1800, la oficina central de Generación Zoe, hoy desierta.

Hay versiones inquietantes. Alguien en el planeta Zoe dice: “Le cobraron a Cositorto una guarrada en honorarios, cientos de miles de dólares”. 600 mil dólares, dicen algunos, por la jugada más ambiciosa de todas: insertar a Zoe en la Bolsa de Valores. Alguien cerca de Sciutti y Mitroff replicaba meses atrás: “Ni en pedo. Cositorto les debe guita”. Hoy, Cositorto y Batista centran su enojo privado en los contadores platenses. “Creen que fue una maniobra orquestada. Fue un desastre. Hay mucho mal humor”, afirmaban cerca de ellos en medio del otoño.

Hoy por la madrugada, tras ser allanados en mayo último, Sciutti y Mitroff fueron finalmente detenidos en La Plata, acusados de estafa y asociación ilícita por la fiscal Juliana Companys de Villa María. El operativo estuvo a cargo del Departamento de Investigación Antimafia de la Policía Federal, que depende de la Superintendencia de Investigaciones Federales.

En los allanamientos en su contra -donde se secuestraron 35 mil dólares- se encontraron su teléfonos, donde estaban las pruebas para imputarlos. La redada del día incluyó otros cuatro arrestos en Córdoba.

Sciutti —de 42 años, ex empleada del Tribunal de Cuentas y la Jefatura de Gabinete de Ministros del Gobierno bonaerense— y Mitroff, ambos asociados en una firma de consultoría, eran parte de la cotidianeidad de la firma en Belgrano. Allí convivían con figuras como el ex juez y fiscal Yrimia o Eduardo Llaser, que se dice a sí mismo consultor en seguridad y socio de Yrimia, que se mostró en un video en un hangar anunciando que compraría un lujoso avión para “Leo”. También fueron señalados por fuentes del núcleo directo de Generación Zoe y por el otro contador de la firma, Norman Próspero, hoy preso en Córdoba.

Desde la cárcel, Próspero aseguró a Infobae: “Tenían una contadora financiera que había generado y armado un fideicomiso de administración y disposición. El gran flujo pasaba por el fideicomiso y lo manejaba todo ella, hasta que se rajó. El fideicomiso lo manejaba esta mujer a nivel contable y jurídico“. Se “rajó”, aseguran otras fuentes en el planeta Zoe, “porque se iba a trabajar en el Banco Central”, aunque el BCRA no figura como su empleador, al menos según sus registros previsionales. “Se fue argumentando que no quería mezclar quilombos, se rajó y dejó un bardo”, dice un jugador que conoce la interna.

Sciutti, de acuerdo a estos relatos, tendría una posición preponderante. Mitroff habría ocupado un segundo lugar.

Generación Zoe: Gustavo Saavedra, Norman Próspero, Leonardo Cositorto, Héctor Yrimia y Eduardo Llaser.Generación Zoe: Gustavo Saavedra, Norman Próspero, Leonardo Cositorto, Héctor Yrimia y Eduardo Llaser.

Generación Zoe fue hábil en borrar sus redes y sus sitios, pero se olvidó de algunas cosas. Los términos y condiciones del fideicomiso, con Zoe como fiduciario, todavía pueden ser descargados de su web principal. La propuesta es pretenciosa desde sus nombres, “Classic”, “Premium” e “Intelligent”, con montos que van de 500 a 50 mil dólares o más. También tiene un truco: la plata se queda, al menos por un tiempo.

“Plazo del aporte: El aporte de cada Fiduciante estará sometido a un plazo de inmovilización definido en Anexo al Presente, plazo durante el cual los Fiduciantes en General no podrán disponer de los mismos en cumplimiento de las Políticas de Administración”, dice el ítem 9 del contrato.

El ítem siguiente remarca: “Retiro anticipado de fondos aportados por el Fiduciante: El Fiduciante tendrá la posibilidad de retirar su aporte a partir de los 12 (doce) meses de efectuada sufriendo una multa aplicable sobre el capital aportado, definida en Anexo al Presente”. La multa por irse antes era feroz, una 50 por ciento.

La oficina de Zoe en Belgrano, hoy desierta.La oficina de Zoe en Belgrano, hoy desierta.

El fideicomiso ciertamente fue utilizado. Se repite en los relatos de personas que aseguran haber sido defraudadas en Buenos Aires y Córdoba. Por ejemplo, una joven porteña que hoy prepara con su abogado una denuncia penal contra Generación Zoe afirma que entregó 20 mil dólares en billetes físicos a un hombre clave de la organización, que sin autorización la ingresó como fiduciaria. “Supuestamente estaba autorizado por la IGJ”, dice la víctima. No es un mal punto: cualquier contrato de fideicomiso debe estar inscripto en la Inspección General de Justicia.

De esos 20 mil dólares, 15 mil fueron al fideicomiso. Otros cinco mil fueron a parar a la máquina de criptomonedas de Zoe. Le prometieron un interés mensual del 8 por ciento por el dinero del fideicomiso. Por la jugada cripto, mucho más: un 25 por ciento.

Al final, cobró un solo mes. Su hombre en Zoe le llevó la plata en efectivo a su casa. Luego, la fantasmearon con excusas. No vio un centavo más.

La tablita: los términos para invertir en el fideicomiso de Zoe. La tablita: los términos para invertir en el fideicomiso de Zoe.

A mediados de marzo, cuando sus nombres aparecieron en la trama, Sciutti no ofreció respuesta a las múltiples consultas de Infobae, pero una persona sumamente cercana a Mitroff rompió el silencio por él.

“Estuvieron de octubre a noviembre. El servicio que hacían era de intermediación. Asesoraron a Zoe en el tema de fideicomisos, Cositorto quería uno. Y el administrador de ese fideicomiso era Generación Zoe. No tenían nada que ver con los inversores”, sigue la fuente.

Lo que sigue es inquietante: “En el fideicomiso entraron pocas personas, no sabemos cuánto. La mayor parte de la guita estaba en negro, plata física, en efectivo, filtrada o con el rollo de las criptomonedas. Eso, Julieta y Maximiliano lo saben bien. Los de Zoe pidieron hacer algo legal pero les pudo más la codicia y la ignorancia”.

Qué hay o hubo en ese fideicomiso, a cuánto asciende y a cuántos damnificados, dónde tenía sus cuentas, es algo que se desconoce. Si Zoe fue mantuvo una contabilidad paralela de dinero negro, eso es otra historia.

Adentro: Cositorto en la sede de la calle Cavia de la PFA tras ser extraditado de República Dominicana.Adentro: Cositorto en la sede de la calle Cavia de la PFA tras ser extraditado de República Dominicana.

Con respecto al supuesto ingreso en la Comisión Nacional de Valores, hay un instrumento inevitable: Zoe debería convertirse ante la CNV en una Agente de Liquidación y Compensación, o ALyC, una sociedad que actúa como intermediaria entre los inversores o las empresas y los mercados.

El trámite requiere una gran cantidad de controles y documentación, no es precisamente sencillo. Por ese trámite, Sciutti, Mitroff e Yrimia, a través de un supuesto contacto, le cobraron 600 mil dólares a Cositorto, según sostienen fuentes del caso.

El trámite de la ALyC, literalmente, es gratis.

Tampoco hubo un trámite: fuentes en la CNV confirmaron que Cositorto, Yrimia, Sciutti y Mitroff nunca iniciaron pedidos ante la Comisión. La CNV no tiene vínculo alguno con ningún tipo de cobro al respecto.

La historia parece fascinante: un curro dentro del curro.

También hay sospechas de dónde puede haber terminado la plata. La PFA allanó al padre de Yrimia: le encontraron 500 mil dólares en su casa de Villa Luro. Para algunos, ese dinero sería parte de los supuestos 600 mil que le quitaron a Cositorto.

La situación de Yrimia, que hoy se encuentra supuestamente en Dubai, sigue siendo difusa. Fuentes en los organismos de seguridad aseguran que esta semana habría sido detenido, luego de cinco meses de pedido de captura, pero no lo confirman del todo. La fiscal Companys espera una ratificación de Cancillería al respecto.

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Casación confirmó el procesamiento de un hombre acusado de abuso sexual en un vuelo internacional

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El máximo tribunal penal del país rechazó una queja presentada por la defensa y ratificó la continuidad del proceso contra un pasajero denunciado por su accionar en un vuelo de Miami a Buenos Aires

La Cámara Federal de Casación Penal ratificó este jueves la continuidad del proceso penal contra un hombre acusado de haber cometido el delito de abuso sexual contra una pasajera durante un vuelo comercial desde la ciudad de Miami, Estados Unidos, hacia el Aeropuerto Internacional de Ezeiza. Con su decisión, el máximo tribunal penal del país dejó firme el procesamiento sin prisión preventiva dictado en primera instancia y luego confirmado por la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata.

El caso se inició a partir de una denuncia que presentó la víctima al aterrizar. En su exposición, relató que durante el trayecto aéreo, mientras dormía en su asiento, el pasajero que se encontraba a su lado -identificado con las iniciales J.G.H.– colocó su mano sobre su pierna derecha y luego la introdujo en el interior de su pantalón.

La instrucción penal quedó en manos del Juzgado Federal de Lomas de Zamora, con competencia en el aeropuerto Ministro Pistarini“. En ese marco, el hombre quedó imputado bajo el delito de ”abuso sexual simple en una resolución que luego sería revisada y confirmada por la Sala II de la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata, que admitió que el procesamiento fuese sin prisión preventiva.

El procesamiento una sin detención cautelar implica que, si bien el juez instructor consideró reunidas las condiciones para vincular formalmente al imputado a la causa penal, no se acreditaron riesgos concretos de fuga o de entorpecimiento de la investigación para ordenar su arresto. De acuerdo con el artículo 312 del Código Procesal Penal, la prisión preventiva sólo puede dictarse cuando existen motivos fundados que así lo justifiquen.

La denunciante reseñó los hechosLa denunciante reseñó los hechos al llegar al Aeropuerto Internacional de Ezeiza (EFE/Luciano González)

En el caso de J.G.H., ni el juzgado ni la Cámara de La Plata encontraron razones suficientes para imponerle una medida preventiva contra su libertad ambulatoria, concediéndole así la posibilidad de transitar el proceso penal en su contra sin restricciones.

Así las cosas, contra el fallo de la Alzada la defensa particular de J.G.H. presentó un recurso de casación por considerarlo arbitrario sin fundamentos. Y al serle denegado, interpuso una queja para llevar su caso ante el máximo tribunal penal, que ahora también resultó desestimada.

La resolución fue adoptada por la Sala III de la Casación Federal, integrada por los jueces Carlos Mahiques, Juan Gemignani y Mariano Borinsky, quienes en sintonía remarcaron que la resolución impugnada “no reviste la calidad de sentencia definitiva ni se equipara a ella” para analizarla en esta instancia. Además, indicaron que “la defensa no ha logrado acreditar fundadamente la existencia de una cuestión federal de entidad suficiente, ni la concurrencia de alguna circunstancia que imponga la habilitación de la competencia de esta Cámara como tribunal intermedio conforme las pautas sentadas por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el precedente ‘Di Nunzio’”.

Los magistrados destacaron que “la garantía a la doble instancia ha sido satisfecha”, ya que el imputado obtuvo “pronunciamientos concordantes” en primera instancia y en la Alzada. De ese modo, la Sala III resolvió “declarar inadmisible la queja por recurso de casación denegado, con costas”, en los términos de los artículos 478, 530 y 531 del Código Procesal Penal de la Nación.

Con todo, el episodio en el avión quedó encuadrado bajo el artículo 119, primer párrafo, del Código Penal, que establece:“Será reprimido con reclusión o prisión de seis (6) meses a cuatro (4) años el que abusare sexualmente de una persona cuando ésta fuera menor de trece (13) años o cuando mediare violencia, amenaza, abuso coactivo o intimidatorio de una relación de dependencia, de autoridad, o de poder, o aprovechándose de que la víctima por cualquier causa no haya podido consentir libremente la acción”.

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Un año sin Loan: la Justicia no deja de buscarlo luego de que la causa se elevara a juicio oral

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El 8 de mayo Loan Danilo Peña cumplió 6 años en algún lugar. Nadie sabe si le hicieron una torta, si le pusieron globos o le dieron regalos o, simplemente, ese día pasó como uno más. Incluso, en este 2025, debería haber empezado la escuela Primaria y, para esta altura, su cuaderno tendría que estar lleno de letras escritas por primera vez por él. Sin embargo, desde hace 365 días, no hay rastros de ese nene que fue a buscar naranjas tras un almuerzo en la casa de su abuela en el paraje Algarrobal de CorrientesDesapareció. Y su ausencia duele; a María, su mamá, la atormenta más que a nadie: “Me hace falta mucho mi hijo. Él es mi compañerito más chiquito y me hace falta un montón”.

Un año después, y con la angustia acumulada y la ansiedad cruel de la espera, María sigue en la misma casa donde el nene creció en la localidad correntina de 9 de Julio. Ahí lo espera junto a José, su marido, y el resto de su familia. Todavía recuerda cómo lo vio irse contento ese 13 de junio de 2024 con su papá a caballo a la casa de su abuela Catalina para un almuerzo por el día de San Antonio. Era la primera vez que iba de visita al Algarrobal. Y allí se esfumó.

Por la desaparición de Loan, hay siete detenidos y procesados a un paso de ir al juicio oral por la sustracción y el ocultamiento del menor: la tía del chico Laudelina Peña, y la pareja de la mujer, Antonio BenítezDaniel Oscar Ramírez, Mónica del Carmen Millapi, la ex funcionaria María Victoria Caillava, el capitán de navío (RE) Carlos Guido Pérez y el ex comisario Walter Adrián Maciel.

A un año de la desaparición de Loan, su madre reclama respuestas

Para los investigadores, tanto los fiscales como la jueza de Goya, Cristina Pozzer Penzo; existió “un plan coordinado” para llevarse a Loan ese día lejos de la guarda de su papá y “se montó una escena para hacer creer que se había perdido, incluyendo la plantación de un botín en un lodazal y la difusión de una falsa noticia sobre su hallazgo”.

“En ninguna oportunidad se hallaron rastros fehacientes del niño que lo ubicaran fuera de la órbita del naranjal”, remarcaron los fiscales Mariano de Guzmán, de la Fiscalía Federal de Goya, y Marcelo Colombo Alejandra Mángano, de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (PROTEX).

María y José y susMaría y José y sus hijos. Sólo falta Loan

Para los investigadores, Laudelina, Benítez, Ramírez y Millapi “alejaron del cuidado de su padre a Loan durante el almuerzo, lo condujeron hacia una zona fuera de su alcance visual”. El ex comisario Maciel es señalado como quien, “valiéndose de su cargo, montó un falso escenario de búsqueda e impartió y ejecutó distintas medidas con la finalidad de entorpecer e imposibilitar el hallazgo del menor”.

Cronología de los hechos

  • 13 de junio de 2024, por la mañana: Loan y su padre José llegan a caballo a la casa de Catalina, en el paraje Algarrobal, para participar de un almuerzo familiar.
  • 13:52: Se toma la última fotografía en la que se registra a Loan con otros menores y adultos caminando hacia el naranjal, ubicado a unos 500 metros de la casa de Catalina.
  • Entre las 13:52 y 14:25: Loan es visto por última vez en la zona del naranjal en compañía de Benítez, Ramírez y Millapi. Los niños presentes refirieron que desapareció en ese lapso.
Los detenidos Caillava y PérezLos detenidos Caillava y Pérez con la abuela Catalina
Las fotos del almuerzo trasLas fotos del almuerzo tras el cual desapareció Loan
  • 14:25: Benítez realiza una llamada a Laudelina Peña desde el naranjal. La comunicación dura más de 9 minutos.
  • 15:24: Comienzan los registros de intentos de comunicación telefónica de José con la madre del niño y con vecinos del lugar.
  • 15:37: Caillava informa a un miembro de la comisaría de 9 de Julio sobre la desaparición del menor.
La mayoría de los queLa mayoría de los que están en la foto están presos
  • 16:15: María llega al paraje Algarrobal en moto, se encuentra con Laudelina cerca de la escuela abandonada, y comienza la búsqueda del niño.
  • Entre las 16 y las 17: Llegan al lugar policías, vecinos y familiares que participan en la búsqueda inicial.
  • 14 de junio de 2024: A primeras horas de la madrugada, se difunde erróneamente la noticia de que LDP había sido encontrado, lo que genera confusión y desvía la investigación inicial. En la tarde, se encuentra el botín izquierdo del niño en un lodazal en un campo, lo que los fiscales consideran una “plantación” deliberada de evidencia. Laudelina luego admitiría que fue ella quien plantó ese calzado.
  • 15 de junio de 2024 en adelante: Se llevaron a cabo operativos de búsqueda más amplios, con participación de fuerzas federales y provinciales, pero sin hallazgos concluyentes sobre el paradero del niño.
El naranjal de 9 deEl naranjal de 9 de Julio
El botín de Loan PeñaEl botín de Loan Peña

Pese a que la causa se encamina al juicio, en el Juzgado Federal de Goya no se dan por vencidos: “Se siguen otras líneas investigativas de búsqueda”, explicaron a este medio allegados al despacho. Continúan buscando a Loan.

Me preguntó por qué, para qué. Una criatura, un inocente. No se entiende esto. La verdad, es muy difícil, muy difícil. Pero no bajo los brazos. Voy a hacer todo lo que haga falta, voy a seguir con esto, voy a seguir porque yo quiero saber qué pasó, quiero encontrarlo. No pierdo la fe ni la esperanza de que van a lograr encontrarlo y que está vivo”, cierra María la charla, pero no la espera por volver a ver a su hijo.

Laudelina Peña, la tía detenidaLaudelina Peña, la tía detenida y quien plantó el botín del nene

La causa paralela

Como si la causa por la desaparición de Loan no fuera lo suficientemente tremenda, en el medio la Justicia descubrió la irrupción de un grupo de personas que se hacían pasar por profesionales de la Fundación Lucio Dupuy y que hoy están procesados y también camino al juicio oral por haber retenido a menores que estuvieron con el niño y haber manipulado sus declaraciones para entorpecer la investigación, además de defraudar a la administración pública.

Ese es un expediente paralelo a la causa madre que tiene 10 imputados, uno solo detenido: Nicolás Gabriel Soria, alias “El Americano o el Yanqui”. El resto de los acusados son: Elizabeth CutaiaPablo NogueraLeonardo RubioAlan CañeteDelfina TabordaVerónica Machuca YuniValeria LópezPablo Núñez y Federico Rossi Colombo.

De acuerdo al expediente, les endilgan los delitos de privación ilegítima de la libertadestafa calificada por defraudación a la administración pública y encubrimiento. A ello se suman cargos adicionales como suministro gratuito de estupefacientesresistencia a la autoridadfalso testimonioviolación de secretos y usurpación de títulos, imputados en distintos grados de participación, según cada caso.

Seis de los 10 imputadosSeis de los 10 imputados por la causa paralela a la desaparición de Loan

¿Cómo operaban? Según la Justicia, tras la desaparición de Loan y con el mecanismo de las fuerzas federales en marcha y la conmoción social por el caso, los acusados, bajo el pretexto de ayudar, obstaculizaron las diligencias judiciales y policiales.

Incluso, habrían simulado realizar actividades benefactoras mientras en realidad desviaban la atención de la investigación. Se destacó la organización de una reconstrucción de los hechos de manera privada y sin autorización judicial, un movimiento que para la Justicia estuvo diseñado para manipular el curso normal de los procedimientos legales.

*/Producción audiovisual y guion: María Belen Etchenique / Edición: Leo Aquiba Senderovsky / Locución y presentación: Bárbara Villar

 

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Alerta en Bariloche: un grupo comando robó 78 armas, municiones y una caja fuerte con dólares, euros y libras

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El Ministerio Público de Río Negro y la policía provincial investigan el atraco, que tiene características particulares. La víctima es coleccionista y cazador. Los ladrones huyeron en una camioneta

La Policía provincia y el Ministerio Público de Río Negro avanzan en conjunto para encontrar pistas de los delincuentes que, el miércoles por la tarde, robaron 78 armas de fuego, municiones y una camioneta Renault Oroch, en la que cargaron una caja fuerte con dólares, euros, libras esterlinas y pesos chilenos.

El recuento del botín estuvo a cargo de una familiar de la víctima, quien todavía no viajó a la ciudad rionegrina para analizar lo que se llevaron, por ello la cantidad de armas que sustrajeron es tentativa y podría variar.

En una camioneta Renault Oroch que estaba en el mismo predio cargaron una caja fuerte con 160 mil dólares, 50 mil euros, 1500 libras y 3 millones de pesos chilenos, y huyeron con rumbo desconocido.

La revisión del armamento demandó varias horas, desde la tarde hasta la medianoche de este jueves. Luego se dispuso el secuestro de las armas y su traslado a un sitio seguro para “garantizar su resguardo”, ya que el sitio donde estaban depositadas no cuenta con medidas de seguridad.

El propietario del arsenal es coleccionista y cazador. Aunque todavía no fue confirmado, se cree que la mayoría de las armas están registradas legalmente y cuenta con credenciales de legítimo usuario. Pero para poder confirmarlo las autoridades aguardan que el damnificado viaje a Bariloche y releve lo que se llevaron y lo que quedó.

Mientras tanto, la Policía de Río Negro realiza múltiples operativos para intentar dar con los autores. El atraco habría sido protagonizado por cuatro sujetos, que sabían de la existencia del arsenal en la vivienda.

“No fue un hecho fortuito o aleatorio. Los ladrones sabían lo que buscaban, también dónde estaba y cuándo ingresar” confirmaron a Infobae fuentes con acceso a la investigación. Es que, de acuerdo a lo que trascendió, forzaron la ventana de la habitación donde estaban las armas, las seleccionaron y se ocuparon de la caja fuerte, sin prestar atención a otros elementos de valor que estaban allí.

El vehículo en el que huyeron no pertenece a la familia, sino a un conocido que utiliza el patio como estacionamiento.

El hecho tuvo gran repercusión por la magnitud y las características del botín. Pero también por la preocupación de las autoridades por el ingreso al circuito clandestino de las armas sustraídas. “Son armas que podrían caer en manos de delincuentes y ser utilizadas para delinquir, por eso es importante la investigación que inició la Policía de Río Negro y la Justicia” dijeron desde el municipio local.

El foco está puesto también en las medidas de seguridad que tenía el damnificado en el recinto donde guardaba las armas, ya que la puerta de acceso sólo estaba oculta por un mueble liviano.

Si las armas estaban registradas, como se cree, la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMAC) debería haber fiscalizado el sitio donde se guardaban y garantizar que se cumpla con determinadas exigencias para ese fin.

La resolución 149 -2024 de ese organismo establece que, quienes tengan en su poder 50 armas o más, deben guardarlas con estrictas medidas de seguridad, con accesos blindados, candados, alarmas sonoras, cámaras o personal de vigilancia, entre otros recaudos.

Los investigadores no detectaron ninguna medida de ese tenor, motivo por el que la información forma parte del expediente investigado.

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