Argentina corrigió algunos puntos normativos señalados por el GAFI
Hace algunos meses, muchas voces alertaban que el país podría ingresar, una vez más a esa nómina del organismopor fallas en el cumplimiento de las recomendaciones internacionales en materia de prevención de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo (PLA/FT), pero, por estas horas, la mirada de los expertos es más optimista.
“Parece que las noticias van a ser buenas. Luego de la reunión que se denomina ‘face to face’ (cara a cara) de junio se logró mejorar mucho la situación, ya que casi todos los puntos observados fueron subsanados”, señala una fuente especializada a Ámbito.
El contador público, consultor y conferencista internacional en materia de prevención del lavado Daniel Perrotta señala que “la parte de supervisión de la Unidad de Información Financiera (UIF), Banco Central (BCRA) y Superintendencia de Seguros de la Nación (SSN) parece que tienen la gestión aprobada y vieron bien al sector financiero y a las Fintech, pero salió algo justa la regulación de los exchanges y hicieron algunos cambios a la normativa”.
Así, menciona que el Gobierno corrigió algunos problemas que el GAFI señaló a lo largo del proceso de evaluación. Se refiere, por ejemplo, a la aprobación de la Ley 27.739, que modificó Código Penal, agregó sujetos obligados, tales como proveedores de servicios de pago, exchanges cripto y abogados, entre otros, y aumentó los montos las sanciones. “Estos cambios se aprobaron en marzo en el Senado y fueron un avance en el cumplimiento de las recomendaciones del GAFI”, destaca Perrotta.
En la misma línea apunta Fernando Di Pasquale, contador egresado de la Universidad de Buenos Aires, docente y socio fundador de Fidesnet, cuando sostiene que “nos va ir mejor de lo esperado”. El experto cuenta que este martes, se trató en el subgrupo el caso de Argentina y el jueves en el plenario y anticipa que, “si bien la evaluación fue muy difícil, el sistema argentino ha evolucionado favorablemente”. Aunque advierte que “el punto más flojo es la efectividad del sistema judicial”.
La efectividad en el combate del lavado de dinero, un punto débil
Lo que sucede es que, según detalla Perrotta, “el GAFI mide dos cosas: marco normativo, por un lado, y eficiencia, por otro” y señala que “la Justicia no muestra demasiada eficiencia” en materia de condenas por delitos financieros en Argentina. Así es como, tal como advierte una voz cercana a la Unidad de Información Financiera (UIF), “en cuánto a cumplimiento normativo, la Argentina está bien calificada, pero no lo estaría tanto en materia de efectividad”.
De hecho, menciona que, justo cuando la misión del GAFI estaba en Argentina, salió a la luz que se retomaba el caso Skanska, que data de 2007 y todavía no está resuelto por la Justicia. Una de las tantas causas de corrupción que aún no tiene resolución en nuestro país, sobre todo, aquellas que involucran a la política.
Así, Perrotta señala que es de esperar que la Argentina apruebe el proceso de evaluación del GAFI y no ingrese a la lista gris, pero advierte que el tema de la efectividad de la justicia es un elemento que enciende las alertas entre los expertos de cara al resultado del jueves.
